二、议案审议情况秒速时时彩投注 (一)非累积投票议案 1

公司董事会秘书黄锦哲先生出席了会议, 江苏 宏图高科 技股份有限公司 2019年6月12日 ,5%以下股东的表决情况 ■ (三)关于议案表决的有关情况说明 无,署理董事长杨帆先生主持会议。

出席7人, 2、律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集、召开措施、出席股东大会人员的资格以及会议表决措施等事项切合法令、规则、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1,国浩律师(南京)事务所朱春雨、黄萍萍律师见证了本次会议,本次会议形成的股东大会决议合法、有效,董事岳雷先生、许娜女士、林辉先生因公外出; 2、 公司在任监事3人,秒速时时彩投注,大会主持情况等。

三、律师见证情况 1、本次股东大会晤证的律师事务所:国浩律师(南京)事务所 律师:朱春雨、黄萍萍,并对其内容的真实性、准确性和完整性包袱个别及连带责任,议案名称:关于选举钱南为公司董事的议案 审议成果:通过 表决情况: ■ (二)涉及重大事项。

部门公司高档打点人员列席了会议, 首要内容提示: 本次会议是否有反对议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)召开的光阴:2019年6月11日 (二)股东大会召开的所在:南京市雨花台区软件大道68号703会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: (四)表决方法是否切合《公司法》及《公司章程》的规定, 本次会议由公司董事会召集,出席3人; 3、 董事会秘书的出席情况;其他的列席情况。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事10人。

大会的召开切合有关法令规则及《公司章程》的规定, 四、备查文件目录 1、经与会董事和记载人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令意见书; 3、本所要求的其他文件, 证券代码:600122 证券简称:编号:2019-051 江苏 宏图高科 技股份有限公司2019年第三次临时大会决议公告 本公司董事会及全体董事担保本公告内容不存在任何虚假记录、误导性述说或者重大遗漏。